2025年8月29日下午，星瀚联合LCOUNCIL举办了以《制造业供应链舞弊的攻克与防范——供应链舞弊常见情形、经典案例剖析及电子数据取证》为主题的反舞弊专题分享会，现场共有70余位企业内审、监察、法务等部门的负责人及专业人员参与本次活动。
本次活动由星瀚市场部陈轩主持。陈轩老师向与会人员介绍了星瀚企业内控与反舞弊法律中心的业务经验和办案优势，同时也向各位预告了本年度第七届企业内控与反舞弊行业论坛将聚焦AI时代的舞弊风险、应对方法及AI赋能办案等内容。
活动第一环节主讲人是上海星瀚律师事务所企业内控与反舞弊法律中心负责人、高级合伙人汪银平，他结合多年司法实务数据及团队办案经验讲解了《供应链舞弊典型案例剖析与风险防范》。汪银平律师重点剖析了多个供应链舞弊案例，包括：通过行业标杆公司投标后转包套资、为关联方定制招标项目排除竞争、泄露信息误导报价、刁难索贿、虚假采购等。
同时，汪银平律师还从供应链管理的建立和健全、采购人员的管理、招采流程的规范和审查、采购业务流程的实际控制和管理等角度提出了舞弊风险防范建议。汪律师希望通过前述分享的案例和建议，帮助企业更好地防范供应链舞弊风险，维护自身的利益。
上海星瀚律师事务所企业内控与反舞弊法律中心资深律师冯禾坤带来的分享主题是《电子数据取证与分析》。冯律师详细介绍了电子数据取证在供应链舞弊调查中的重要作用，包括舞弊线索的发现、核心证据的固定以及与关联关系调查、人员访谈、书证梳理等相结合推进调查。他提到，电子取证分析能够帮助发现供应链从供应商入库、项目招采活动、项目合作过程以及项目验收付款中存在的舞弊线索。
此外，冯禾坤律师还通过具体案例说明了电子取证的实际应用，例如通过分析电子报价、业务和财务电子数据、用户日志和记录等，发现了项目可能存在虚构业务数据等问题。他还强调了电子取证的注意事项，包括不得侵犯他人隐私和财产，以及注意电子取证的保密性。冯律师指出，电子取证分析不仅是发现线索和固定证据的方式，更是协同调查的重要工具，能够帮助还原案件事实，为后续处理提供有力支持。通过这些内容，冯律师希望帮助企业更好地利用电子数据取证技术，提升供应链舞弊合规调查的效率和准确性。
活动最后是互动问答环节。与会人员积极就工作中遇到的电子证据合法性、调查资源等具体问题与两位律师交流。
星瀚企业内控与反舞弊法律中心自今年3月起推出了星瀚企业内控与反舞弊系列沙龙，围绕AI赋能反舞弊、内控体系建设、关联关系排查、舞弊人员访谈、电子数据取证、民事追偿路径等角度展开了多次分享，迭代技术与方法，为企业营造风清气正的廉洁文化贡献智慧与力量，也欢迎各位行业人士参与话题共创，促进行业发展。
若您对本次话题感兴趣，欢迎扫描下方二维码或添加“星瀚小星”（微信号：ricc-xing）为好友，获取活动课件。
*获取课件时需提供您的企业、职位信息及真实姓名，通过审核后小星将为您发送
活动预告
当人工智能以前所未有的速度重塑商业世界，企业反舞弊工作正面临颠覆性的机遇与挑战：一方面，技术滥用催生更隐蔽、更智能的舞弊手段，使传统防线遭遇严峻考验；另一方面，AI也为构建更强大的内控体系提供了前所未有的利器，如智能监测、异常数据分析和自动化审计等功能。
如何找到反舞弊工作中的痛点并驾驭AI这把“双刃剑”？AI时代下的企业内控与反舞弊——企业内控与反舞弊第七届行业论坛预计于10月31日举办，报名通道即将开启，敬请期待！
