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本文将为大家总结在关联关系排查过程中的三个要点，分享如何采用合规的方式，通过关联关系排查顺藤摸瓜、挖掘核心信息并将有关证据及时固定，为后续举措提供扎实的证据基础。
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本文将进一步分析关联关系排查的多维价值，结合团队办理案件的经验，分享关联关系排查对于刑事控告、民事追偿、人事处理、内部治理的独特价值。
通过相关线索排查公司供应商、经销商、客户等相关主体和内部员工的关联关系，是发现和杜绝异常关联交易的重要方式。
随着社会、信息技术的发展，新兴行业不断崛起，不少新领域中的相关信息在特定的条件下也有可能成为企业的商业秘密。
本文我们来看看在新《公司法》背景下，对于关联交易的认定有什么影响，以及为企业如何调查取证、追偿提供初步的建议。
本文讲解员工和外部合作方串通舞弊的常见手段以及应对建议。
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2024年投资与破产领域的舞弊问题合集
引言：关于破产与投资领域中刑民交叉问题的实体及程序的衔接与协调，目前我国暂无立法进行明确规定，因此，司法实践对于破产程序中的刑民交叉问题的处理也存在不同的思路。而该种不确定因素，可能会导致债权人权利保护困难或者权益受损。本文基于相关法律规定、结合法理案例、立足债权人利益保护，梳理破产程序中刑民交叉问题的处理思路，以供债权人了解其维权可能面临的多种情况。
